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中科鼎创:2016年度第三次临时股东大会决议(补发)

来源:中金证券 2017-02-14

公告编号:2017-001

证券代码:839441 证券简称:中科鼎创 主办券商:安信证券

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

2016年度第三次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年12月30日

2.会议召开地点:深圳市中科鼎创科技股份有限公司公司会议室3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:金树柏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持

有表决权的股份33,650,000股,占公司股份总数的100.00%。

公告编号:2017-001

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已履行完毕,现根据公司战略发展调整需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果:

同意股数33,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决

三、备查文件目录

《深圳市中科鼎创科技股份有限公司2016年度第三次临时股东

大会决议》

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

董事会

2017年02月13日

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