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广鑫股份2017年第一次临时股东大会通知

来源:中金证券 2017-03-16

公告编号:2017-001 证券代码:838751 证券简称:广鑫股份 主办券商:大通证券 海南广鑫印务股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次本次会议为2017年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2017年3月31日09时00分 结束时间:2017年3月31日11时00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 公告编号:2017-001 本次股东大会的股权登记日为2017年3月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点:海口市金盘工业区金星路6号广鑫股份大厦会议室 二、会议审议事项 审议关于《公司监事任免》的议案 议案内容:鉴于公司监事会 主席林影女士因个人原因,决定辞去公司监事、监事会主席职务,现拟选任漆小翠女士为继任监事,任期自股东大会审议之日起至第一届监事会任期届满之日止。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2017年3月31日08时30分至09时00分 (三)登记地点:海口市金盘工业区金星路6号广鑫股份大厦会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:林影 电话:0898-66821098 13976937930由与会人员持本人身份证办理登记。股东可以以书面形式委托他人出席会议,委托人须出示授权委托书及本人身份证公告编号:2017-001 (二)会议费用:公司支付 (三)临时提案 五、备查文件目录 公司监事会主席林影女士提交的《辞去监事、监事会主席职务的申请》海南广鑫印务股份有限公司董事会 2017年3月16日临时提案请于会议召开十日前提交

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