西麦科技:2016年度第五次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2016-028

证券代码：834289 证券简称：西麦科技 主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月22日09时00分

结束时间：2015年11月22日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-028

本次股东大会的股权登记日为2016年11月15日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点

广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新

园G５栋203广州西麦科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司增加经营范围暨因此修订相关条款的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

公告编号：2016-028

(二)登记时间:

2016年11月22日08时00分-08时30分

(三)登记地点:

广州高新技术产业开发区科丰路 31号自编二栋华南新材料创新园G

５栋203广州西麦科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联络人员：

姓名：罗文静

地址：广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材

料创新园G５栋203广州西麦科技股份有限公司