中科物联:2016年第一次临时股东大会决议 - 犀牛之星

公告编号：2016-018

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券

江苏中科君达物联网股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2016年10月25日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长刘健

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份22,000,000

股，占公司股份总数的59.46%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-018

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司已于2016年10月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会

的通知公司已于2016 年10月10日在全国股份转让系统指定信息披露

公告(2016-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2016-018

不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司2016 年第一次临时股东大

会会议决议》。

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2016年10月27日