徽电科技:第四届董事会第九次会议 - 犀牛之星

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：2018-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

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安徽徽电科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018年6月27日上午9时在公司会议室以现翅议方式召开。本次会议于2018年6月18日将会议通知及相关议案以书面和电子邮件通知各董事，本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公章程》的相关规定。会议由王川主持。

二、与会董事认真审议并以投票表决的方式，通过如下决议：

(一)审议通过《关于收购控股子公司合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司少数股东权益的议案》

1、议案内容：详见公司于2018年6月28日刊载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》(公告编号：2018-033)

2、表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案关联董事刘锦辉回避表决。

(二)审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司决定于2018年7月13日在会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议上述一项议案。

2、表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。