华清飞扬:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见... - 犀牛之星

证券代码：834195 证券简称：华清飞扬 主办券商：中信建投

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长并担任法定代表人的议案》的独立意见

经审阅，选举王斌先生为公司第二届董事会董事长并担任法定代表人，系根据公司经营发展需要，符合公司的实际经营状况。王斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职资格，

综上，我们同意选举王斌先生为第二届董事会董事长并担任法定代表人。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，聘任王斌先生为公司总经理，系根据公司经营发展需要，符合公司的实际经营状况。王斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职资格，

综上，我们同意聘任王斌先生为公司总经理。

三、审议《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，聘任樊耀明、叶大鲁为公司副总经理，系根据公司经营发展需要，符合公司的实际经营状况。樊耀明、叶大鲁未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职资格，综上，我们同意聘任樊耀明、叶大鲁为公司副总经理。

四、审议《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅，聘任房婷婷女士为公司财务总监，系根据公司经营发展需要，符合公司的实际经营状况。房婷婷女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 公告编号：2018-071

具备《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职资格，

综上，我们同意聘任房婷婷女士为公司财务总监。

五、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，聘任朱凯先生为公司董事会秘书，系根据公司经营发展需要，符合公司的实际经营状况。朱凯先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职资格，

综上，我们同意聘任朱凯先生为公司董事会秘书。

独立董事：肖淑芳、戴隆松、李哲