中衡股份:安徽华人律师事务所关于中衡保险公估股份有限公司2017年... - 犀牛之星

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安徽华人律师 所以 简称 本所 接受中衡保险 估股份限

以 简称 的委托，就 召开2017年年 股东大会以 简称本

次股东大会 的关 宜，据 中华人民共和国 法 以 简称

法 中华人民共和国证券法 以 简称 证券法 全国

中小企业股份转让系统业 规则 试行 以 简称 业 规则 等

关法律 法规及中国证券监督管理委员会以 简称 中国证监会 和全国中

小企业股份转让系统限任 以 简称 全国股份转让系统 以及

中衡保险 估股份限 章程 以 简称 章程 的 关规定，出

为出 本法律意见书，本所及经办律师依据 法 业 规则 等法

律 法规 规范性文件及律师的行业要求，严格履行了法定职 ，遵循了勤尽

职和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关项 材料进行了必要的查

和验证，审查了本所认为出 本法律意见书所需要审查的相关文件和资料，并参

了 本次股东大会的现场 本法律意见书所发表的结论性意见合法 准确，

存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律任

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用， 得被任何人用于

他任何目的 本所 意将本法律意见书作为本次股东大会的相关文件予以告

现按照律师行业 认的业 标准 道德规范和勤尽 精神，现出 法律意

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一 本次股东大会召集人资格及召集 召开程序

1 经本所律师 查， 2018年4 23日召开的第 届董 会第 次会

议以现场方式召开，会议决议提请召开 2017年年 股东大会 于2018

年4 24日在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/发了

中衡保险 估股份限 第 届董 会第 次会议决议告

2 经本所律师 查，本次股东大会由 董 会召集 于 2018年 4

24日在全国中小企业股份转让系统发了 中衡保险 估股份限 2017

年年 股东大会通知告 以 简称 股东大会通知告 ，股东大会通知

告中载明了本次股东大会的召集人 召开日期和时间 召开方式 出席对象

会议地点 审议项 会议登记方法等内容

3 经本所律师见证，本次股东大会的现翅议于2018年5 14日 星期

一 午在安徽氏肥 高新区创新大道2800 创新产业园G4楼A区7层会

议室如期召开，会议召开时间 地点等 述 告内容一致

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法 效，本次股东大会召集

召开程序符合 法 等法律法规 规范性文件以及 章程的 关规定

出席本次股东大会会议人员的资格

1 经本所律师 查，截 本次股东大会 告的股权登记日2018年5 9

日， 在册股东15 ，股份总额3430万股 经本所律师 查出席本次股东大

会的签到表 身份证明等，实际出席本次股东大会的股东及股东代表计6 ，共

持 表决权的股本总数31857693股，占 股份总数的92.88%

出席本次股东大会的 他人员为 董 监 高 管理人员，本所律师

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合 法 等法律法

规和规范性文件以及 章程的 关规定，合法效

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经本所律师 查， 本次股东大会审议的议案属于 股东大会的职权范

围，并且 股东大会通知 告中所列明的审议 项相一致 本次股东大会未发生

对股东大会通知 告中的议案进行修改的情形，也未发生提出新议案的情形

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容 提案方式符合 法等

法律法规和规范性文件以及 章程的 关规定

四 本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师 查，本次股东大会就股东大会通知 告中列明的议案进行了逐

项审议，并采用股东记 投票方式进行表决并由股东代表 监 本所律师

进行了监票计票，审议通过了如 决议

一 审议并通过 2017年年 报告及摘要

表决结果 6 意，持 股份31857693股 0 反对，持 股份0股 0

弃，持 股份0股 分别占出席会议 表决权股份总数的100% 0 0

回避情况 本议案 涉及关联交易项

表决结果 6 意，持 股份31857693股 0 反对，持 股份0股 0

弃，持 股份0股 分别占出席会议 表决权股份总数的100% 0 0

回避情况 本议案 涉及关联交易项

审议并通过 中衡保险 估股份限 控股股东及 他关联方占用

表决结果 6 意，持 股份31857693股 0 反对，持 股份0股 0

弃，持 股份0股 分别占出席会议 表决权股份总数的100% 0 0

四 审议并通过 2017年董 会工作报告

表决结果 6 意，持 股份31857693股 0 反对，持 股份0股 0

弃，持 股份0股 分别占出席会议 表决权股份总数的100% 0 0

回避情况 本议案 涉及关联交易项

五 审议并通过 2017年监 会工作报告

表决结果 6 意，持 股份31857693股 0 反对，持 股份0股 0

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弃，持 股份0股 分别占出席会议 表决权股份总数的100% 0 0

回避情况 本议案 涉及关联交易项

审议并通过 2017年 决算报告及2018年 预算方案

表决结果 6 意，持 股份31857693股 0 反对，持 股份0股 0

弃，持 股份0股 分别占出席会议 表决权股份总数的100% 0 0

回避情况 本议案 涉及关联交易项

(七) 审议并通过 关于预计2018年 日常性关联交易的议案

表决结果 3 意，持 股份4125001股 0 反对，持 股份0股 0

弃，持 股份0股 分别占出席会议 表决权股份总数的100% 0 0

回避情况 本议案涉及关联交易项 关联股东杜佐岭持 21164423股

慎谦持 4378846股及李生修持 2189423股，回避表决

本所律师认为，本次股东大会审议的议案 包含特别议案 皆经出席会议的

表决权股东所持 效表决权的 分之以 意通过 本次股东大会表决程序

及表决结果符合 法 等法律法规 规范性文件以及 章程的 关规

定，本次股东大会通过的 述决议合法效

综 所述，本所律师认为，本次股东大会的召集 召开程序符合国家法律

行 法规以及 章程 的规定 召集人的资格合法效 出席股东大会的人

员资格合法效 股东大会的表决程序符合国家法律 法规及 章程 的规

定，表决结果符合国家法律 法规 规范性文件以及 章程 的规定，通过

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