镁锦优视:关于控股股东、实际控制人与全资子公司签订房屋租赁协议... - 犀牛之星

公告编号：2017-021

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

关于控股股东、实际控制人与全资子公司签订

房屋租赁协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

深圳镁锦优视股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人陈凌文于2017年12月11日与公司全资子公司郑州江之源网络科技有限公司(以下简称“江之源”)签订《房屋租赁协议》，约定由江之源租用陈凌文名下的位于河南省郑州市金水区农业路东1号1111号房产，面积449.73平方米，租用期限自2018年1月1日至2020年12月31日止，租赁费用为129,522.24元/年。

(二)关联方关系概述

陈凌文为公司控股股东、实际控制人，持有公司11,920,000股股份，持股比例为49.05%。

郑州江之源网络科技有限公司为公司的全资子公司。

(三)表决和审议情况

2017年12月12日公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈凌文、施绛回避表决。本议案还需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名

住所 企业类型 法定代表人

称/姓名

河南省郑州市二七区建设

陈凌文 —— ——

东路31号院1号楼43号

郑州江之源网络 河南省郑州市金水区农业

有限责任公司 施绛

科技有限公司 路东1号1111号

(二)关联关系

陈凌文为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，持有公司11,920,000股股份，持股比例为49.05%。

郑州江之源网络科技有限公司为公司的全资子公司，其执行董事、总经理施绛，同时兼任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(三)其他事项

施绛为公司股东，持有公司500,000股股份，持股比例为2.06%。

施绛于2016年1月26日与陈凌文签署一致行动协议，双方构成一致行动关系。

三、交易协议的主要内容

陈凌文将其名下位于河南省郑州市金水区农业路东1号1111号房产(面积449.73平方米)交由江之源使用，期限自2018年1月1日至2020 公告编号：2017-021

年12月31日止，租赁费用为129,522.24元/年。

四、定价依据及公允性

上述关联交易中，房屋租赁费是综合考虑租赁标的当地市场行情进行的定价，不存在关联方损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易有利于子公司的发展，有利于子公司业务的正常开展，交易不会对公司、子公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《深圳镁锦优视股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二)控股股东、实际控制人陈凌文与江之源签订的《房屋租赁协议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2017年12月14日