钒宇新材:九江市钒宇新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会... - 犀牛之星

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规

结束时间：2018年4月3日11时30分

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月30日，本次股东大

会的股权登记日为2018年03月30日。股权登记日下午收市时在中

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券投资者享有此 权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代表不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

1、审议《关于九江市钒宇新材料股份有限公司变更公司经营范围的议案》 2、审议《关于九江市钒宇新材料股份有限公司修改的议案》。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理

人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法

人营业执照复印件(盖章)；代理人出席会议的，代理人应持本

人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由

法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传

真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年4月3日09时0分-2018年4月3日10时

九江市钒宇新材料股份有限公司三楼会议室

联系人：刘梅贞 地址：九江市浔阳区滨江东路186-18号九江

市钒宇新材料股份有限公司 电话：0792-8618977 传真：0792-

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自理(三)临时提案

若有临时提案，请股东于股东大会召开前十日向董事会提出。

《九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》九江市钒宇新材料股份有限公司