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证券代码:837558 证券简称:宏辉石油 主办券商:安信证券
广东宏辉石油化工股份有限
2017年第五次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年12月5日
2、会议召开地点:广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。
3、会议召开方式:本次会议采用现场及电话会议方式召开。
4、会议召集人:董事会。
5、会议主持人:陈飞先生。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份71,160,000股,占公司股份总数的96.34%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《广东宏辉石油化工股份有限公司第二次股票发行方案 》的议案。
1、议案内容
为增强企业实力,扩大业务经营,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的相关规定,提请全体股东审议《广东宏辉石油化工股份有限公司第二次股票发行方案》的议案。
2、议案表决结果:
同意股数71,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程及授权董事会办理工商变更手续》的议案。
1、议案内容
根据公司的发展,拟增加公司经营范围,对公司章程进行修订,并授权董事会办理增加公司经营范围的工商变更手续。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程及授权董事会办理工商变更手续》的公告,(公告编号:2017-057)。
2、议案表决结果:
同意股数71,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(三)审议通过《关于修改广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的议案。
1、议案内容
在审议通过本次会议议案一的前提下,公司将针对第二次股票发行引起的公司注册资本、股份总数及股权比例等变更情况修订公司章程,具体由股东大会授权公司董事会在本次股票发行完毕后,根据公司股票发行实际情况相应修改《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》中的相关内容,并办理工商变更登记等相关事宜。章程修改结果以第二次股票发行结果为准。
2、议案表决结果:
同意股数71,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜的议案》
1、议案内容
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜,授权范围包括但不限于:
(1)组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件;(2)聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用,组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件;
(3)除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外,授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整,但对于造成本次方案重大变更的方案调整,必须重新提交股东大会审议;
(4)根据本次股票发行的实际发行情况,对《公司章程》进行相应修订,并负责办理相关工商变更等登记事宜;
(5)有关部门所有批复、备案文件手续的办理;
(6)根据本次的实际发行情况,办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作;
(7)办理与本次股票发行有关的其他一切事项。
2、议案表决结果:
同意股数71,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(五)审议通过为广东宏辉石油化工股份有限公司第二次定向发行股票募集资金开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案
1、议案内容
为规范公司募集资金管理及满足验资要求,切实保护投资者权益,根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定,公司决定为第二次定向发行股票募集资金开设募集资金专项账户并签订三方监管协议,提请全体股东审议
2、议案表决结果:
同意股数71,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
四、备查文件目录
广东宏辉石油化工股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议。
广东宏辉石油化工股份有限
董事会
2017年12月7日