金天地:北京金天地影视文化股份有限公司2017第三次临时股东大会... - 犀牛之星

公告编号：2017-031

证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司

2017第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月25日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30号楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王金荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股

份112,661,797股，占公司股份总数的56.77%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司全资子公司向北京银行股份有限公司申请1,000万元综

合授信的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司上海金天地影视文化有限公司现拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请1,000万元综合授信，用于日常经营资金周转，贷款期限为2年，利率最低执行央行LPR利率加点92个基点，最终利率以实际放款为准。

公告编号：2017-031

证券代码：430366 证券简称：金天地 主办券商：首创证券

2.议案表决结果：

同意股数112,661,797股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

具体内容参见公司于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统有限

公司指定信息披露网站刊登的《北京金天地影视文化股份有限公司关联担保暨关联交易公告》(公告编号：[2017-029])。

2.议案表决结果：

同意股数13,639,797股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

关联董事张香永、胡伟跃、王金荣、袁圣新回避表决。

(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围：

制作、发行动画片、电视综艺、专题片；组织文化艺术交流活动(不含演出)；文化咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

拟变更为：

广播影视节目制作、策划、经营、发行；电视剧制作、策划、经营、发行；电影制作、策划、经营、发行；制作、复制、发行动画片、电视综艺、专题片；图文设计、微电影、网络剧制作、发行；影视剧本创作、策划、交易；影视后期制作；动漫创作、经营、发行、衍生品开发；动漫游戏、数字音乐、手机媒体等 公告编号：2017-031

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数字内容产品的开发；软件设计与开发；影视衍生产品开发设计推广；影视项目投资；影视文化设计创意设计服务；设计、制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告；活动推广；承办展示展览；组织文化艺术交流活动；电子商务；文化咨询；演出及艺人经纪；文化经纪代理；影视服装租赁；影视器材租赁；影视道具租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)公司经营范围变更同时，对《公司章程》第十二条做出相应修订，章程其它内容保持不变，上述变更以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数112,661,797股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《北京金天地影视文化股份有限公司2017第三次临时股东大会决议》。

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2017年11月27日