牡丹联友:2017年第三次临时股东大会决议 - 犀牛之星

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年7月12日

2、会议召开地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司 3 楼会

议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨森先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人，

持有表决权的股份54,515,621股，占公司股份总数的76.03%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

1、《公司章程》第五章第一百一十条

董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举

产生。

修改为：

董事会设董事长1人、副董事长1人，由董事会以全体董事的过

半数选举产生。

2、《公司章程》第五章第一百一十二条

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：

副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。

2、议案表决结果：

同意股数54,515,621股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(二)审议通过《关于公司副董长报酬的议案》

1、议案内容

根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和副董事长所承担的责任，公司制定了第三届董事会副董事长报酬。

2、议案表决结果：

同意股数54,515,621股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(三)审议通过《关于调整公司董事长报酬的议案》

1、议案内容

综合考虑新一届董事会董事工作量和董事长所承担的责任，参考公司副董事长及总经理薪酬，对公司董事长报酬进行了调整。

2、议案表决结果：

同意股数36,630,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联事项,关联股东北京日新益科技发展有限公司、杨森回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2017

年第三次临时股东大会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日