思尔特:2016年度利润分配方案 - 犀牛之星

公告编号：2017-005

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：广发证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

2016年度利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司于 2016年 04月

08日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会

议，分别审议通过了《2016 年度利润分配方案》，现将相关

事宜公告如下：

一、2016年度利润分配方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司2016年度实现净利润为4,271,985.65元(按母公司数计算，下同)，按2016年度本公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金427,198.57元，加年初未分配利润1,085,135.89元,本年度未分配利润转增股本0元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为4,929,922.97元。

综合考虑各方面因素，公司 2016 年度拟不实施利润分

配。

二、表决和审议情况

公司2017年4月8日召开的第一届董事会第八次会议

公告编号：2017-005

审议通过《2016年度利润分配方案》，表决结果为 5 票同意，

0 票反对，0票弃权。

公司2017年4月8日召开的第一届监事会第六次会议

审议通过《2016年度利润分配方案》，表决结果为3票同意，

0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议批准，最终

的分配方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第一届董事会第八次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第一届监事会第六次会议决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2017年4月10日