软通股份:第二届监事会第八次会议决议 - 犀牛之星

公告编号：2017-010

证券代码：831466 证券简称：软通股份 主办券商：安信证券

深圳市软通供应链股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市软通供应链股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第八次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月11日以书面形式向所有监事发出。本次会议由公司监事会主席李敏娜女士主持，出席监事３名，实到３名，公司信息披露负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

《深圳市软通供应链股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容

详见2017年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年半年度报告》(公告编

号：2017-011)。

1/2

公告编号：2017-010

根据全中国小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

(3)公司2017年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

2、表决结果

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《深圳市软通供应链股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》特此公告！

深圳市软通供应链股份有限公司

监事会

2017年8月23日

2/2