锯力煌2016年第二次临时股东大会决议 - 犀牛之星

公告编号：2016-024 证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券 浙江锯力煌锯床股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年 12月 24日 2.会议召开地点：缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李新富 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4人，持有表决权的股份 39，497，000股，占公司股份总数的 98.74%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案 本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议议事规则》的规定。 公告编号：2016-024 1.议案内容 详见 2016 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台公告的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 39，497，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况该议案无需回避表决。 (二)审议通过关于《公司监事会换届选举》的议案 1.议案内容 详见 2016 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台公告的《第三届监事会第九次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 39，497，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况该议案无需回避表决。 三、备查文件目录 2016年第二次临时股东大会决议 公告编号：2016-024浙江锯力煌锯床股份有限公司董事会 2016年 12月 26日