川娇农牧:2017年第四次临时股东大会会议决议 - 犀牛之星

证券代码：831915 证券简称：川娇农牧 主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年8月3日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李雪梅董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法等有关法律、法规》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人，

持有表决权的股份83,408,000股，占公司股份总数的79.07%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协

议》的议案

1、议案内容

因公司发展需要，公司经与东兴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议》。公司与东兴证券股份有限公司拟签订《关于终止的协议》。

2、议案表决结果：

同意股数77,908,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.40%；反对股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的6.60%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》的议案

1、议案内容

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要

求，公司本次变更主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川川娇农牧科技股份有限公司关于解除与东兴证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》

2、议案表决结果：

同意股数77,908,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.40%；反对股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的6.60%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协

议》的议案

1、议案内容

公司拟与天风证券股份有限公司签订《持续督导协议》，自合同生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数77,908,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.40%；反对股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的6.60%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(四)审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商》的议案

1、议案内容

因公司本次变更持续督导券商，需要向全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理因前述事项需审核批准事宜(包括但不限于根据全国中小企业股份转让系统的审核意见对《关于终止》的协议、四川川娇农牧科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司签署《持续督导协议》及《四川川娇农牧科技股份有限公司关于解除与东兴证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》等文件作出相应修改或补充说明等)。

2、议案表决结果：

同意股数77,908,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.40%；反对股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的6.60%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司2017年第四次临时股东大

会会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日