九天利建:关于公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案... - 犀牛之星

公告编号：2017-011 证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券 北京九天利建信息技术股份有限公司 关于公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股 本的预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，北京九天利建信息技术股份有限公司于 2017年 4月21 日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现将议案有关内容公告如下： 一、关于公司 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第1001M0018号《审计报告》，公司2016年度实现净利润21,208,574.67元，根据公司章程的有关规定，按照公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,120,857.47元。截至2016年12月31日，公司未分配利润33,385,522.05元，资本公积34,646,582.55元。 结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼1 公告编号：2017-011 顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 公司2016年年度拟不进行现金分红，不送红股，结余未 分配利润结转以后年度分配。 公司拟以现有股本12,108,100股为基数，以截止2016 年12月31日的资本公积金向全体股东每10股转增25股， 共计增股30,270,250股；转增股本后，公司剩余资本公积金 4,376,332.55元。 经上述资本公积转增股本后，公司总股本由12,108,100 股增加到42,378,350股，各股东持股比例不变。本次方案实 施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。 二、审议及表决情况 公司于2017年4月21日召开第一届董事会第八次会议, 审议了《关于公司 2016 年年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》，审议结果为通过；公司于2017年 4月21日 召开第一届监事会第四次会议,审议了该项议案，审议结果为通过。 上述议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过 后生效。 三、其他信息 2 公告编号：2017-011 本次利润分配及资本公积金转增股本的预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本的议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 （一）《北京九天利建信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》； （二）《北京九天利建信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》； 特此公告。 北京九天利建信息技术股份有限公司 董事会 2017年4月21日 3