安泽电工:2017年第二次临时股东大会通知 - 犀牛之星

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券 安徽安泽电工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司于 2017年 7月 7 日召开第二届董事会第三次会议， 审议通过了 《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 ，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定 ，本次会议的召开不需要其他相关 部门核准及履行相关必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017年07月24日9时00分 结束时间：2017年07月24日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年7月19日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，自股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于终止 及相关议案的议案》； （二）审议《关于同意公司与宁国工投签署 的议案》。三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东亲自出席的 ，凭本人身份证、股票账户卡办 理登记；委托代理人出席的 ，凭委托人身份证（复印件）、代理 人本人身份证 、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记 ；2、 单位股东的法定代表人或负责人出席的 ，凭本人身份证、法定代 表人或负责人身份证明 、单位营业执照复印件（加盖公章）、股 票账户卡办理登记 ；单位股东委托代理人出席 ，凭代理人本人 身份证 、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票 账户卡办理登记；3、办理登记手续 ，可用信函或传真方式进行 登记 ，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年07月21日09时00分--11时30分、13时 30--17时00分 (三)登记地点: 安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1.联系人：孔祥顺 2.联系电话：0563-4187581 3.传真：0563-4187577 (二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 无五、备查文件目录 安徽安泽电工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。 安徽安泽电工股份有限公司 董事会 2017年7月7日