831900 基 市
| 公司名称 海航冷链控股股份有限公司 |
|---|
| 办公地址 北京市大兴区庆祥北路3号院1号楼503室 |
| 客服电话 13811530442 |
| 成立日期 1997-08-13 |
| 挂牌日期 2015-01-29 |
| 主办券商 华龙证券 |
| 交易方式 做市 |
| 行业分类 冷链物流 |
| 所属地区 北京市 - 北京市 |
| 注册资本 11.73亿 |
| 法人 杨华 |
| 董秘 汪海波 |
| 董秘电话 13811530442 |
| 董秘Email irccl@hnaccl.com |
| 公司简介 公司致力于第三方冷链物流的仓储、运输、配送服务,并为客户提供物流解决方案等物流增值服务。 经过多年发展,公司与雀巢(中国)食品有限公司、麦当劳(中国)食品有限公司、和路雪(中国)食品有限公司、通用磨坊(中国)食品有限公司、PPG涂料(天津)有限公司、北京宜家家居有限公司等大型企业建立了良好的战略合作关系。 |
| 总股本 | 11.73亿股 |
|---|---|
| 流通股本 | 11.66亿股 |
| 股东户数(23-06-30) | 1,089户 |
| 股东名称持股数 持股比例 |
|---|
| 华宇仓储有限责任公司 4.77亿股 40.66% |
| 堆龙航远创融创业投资管理有限公司 1.35亿股 11.51% |
| 南方资本-广发证券-华盛创赢新三板2号专项资产管理计划 5,438.80万股 4.64% |
| 陈秀燕 3,283.74万股 2.80% |
| 北京天星光亚投资中心(有限合伙) 2,642.70万股 2.25% |
| 周雅珍 2,000.00万股 1.71% |
| 王顺发 2,000.00万股 1.71% |
| 南方资本-广发证券-华盛创赢1号专项资产管理计划 1,958.60万股 1.67% |
| 张维永 1,500.00万股 1.28% |
| 刘阿根 1,357.20万股 1.16% |
| 姓名 | 职位 | 最高学历 | 任期开始日期 | 简介 |
| 汪海波 | 董事会秘书 | 大专 | 2014-06 | |
| 汪海波:男,1964年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年8月至1991年7月在空军高炮学院学习,专业为指挥参谋;1985年7月至1996年7月就职于空军某部,历任排长、连长、参谋、股长等职;1996年8至2006年3月就职于中国新华航空公司,历任办公室副主任、主任等职;2006年4月至2010年11月就职于大新华快运航空有限公司,任综合管理部总经理;2010年12月至2013年7月就职于海航天天快递有限公司,任副总裁;2013年8至今就职于北京海航华日飞天物流有限公司,任常务副总经理;2014年6至今任公司董事会秘书,任期3年(2014年6月5日至2017年6月4日)。 | ||||
| 王建华 | 董事 | 大专 | 2021-10 | |
| 王建华:男,1965年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。1990年9月至1993年6月在中国青年政治学院学习,专业为经济管理;1982年4月至1992年5月就职于北京农工商集团牛奶公司南郊乳品厂,任团支部书记;1995年5月至2000年10月就职于和路雪中国有限公司,任仓储主管;2010年10月至2014年6月就职于北京海航华日飞天物流有限公司,任董事、副总经理;2014年6月至今就职于北京海航华日飞天物流股份有限公司,任董事,任期3年(2014年6月5日至2017年6月4日)。 | ||||
| 汪海波 | 董事 | 大专 | 2021-10 | |
| 汪海波:男,1964年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年8月至1991年7月在空军高炮学院学习,专业为指挥参谋;1985年7月至1996年7月就职于空军某部,历任排长、连长、参谋、股长等职;1996年8至2006年3月就职于中国新华航空公司,历任办公室副主任、主任等职;2006年4月至2010年11月就职于大新华快运航空有限公司,任综合管理部总经理;2010年12月至2013年7月就职于海航天天快递有限公司,任副总裁;2013年8至今就职于北京海航华日飞天物流有限公司,任常务副总经理;2014年6至今任公司董事会秘书,任期3年(2014年6月5日至2017年6月4日)。 | ||||
| 李晓军 | 董事 | 本科 | 2021-10 | |
| 李晓军先生:1982年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014年6月到2016年1月任北大荒电商财务总监;2016年1月到2018年5月任海航云商投资有限公司计划财务部总经理;2018年5月到2019年12月任海航冷链控股股份有限公司计划财务部总经理。 | ||||
| 张婧璇 | 董事 | 硕士 | 2021-10 | |
| 张婧璇女士:1986年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚昆士兰大学硕士研究生学历。2014.10-2015.8任智德盛投资管理公司投资经理;2015.9-2016.10任北京天星资本股份公司业务董事;2016.10-今任北京天星资本股份公司投后管理与并购业务部副总监、总监;2019.8-今任贵州省交通科学研究院股份有限公司董事。张婧璇女士为北京天星资本股份有限公司推举董事候选人,天星资本为海航冷链股东北京天星光亚投资中心(有限合伙)及北京天星明辉投资中心(有限合伙)的管理人,合计持有公司股份32,984,000股,占公司股本的2.812%,其提名的董事候选人张婧璇女士不是失信联合惩戒对象。 | ||||
| 匡嘉祎 | 董事 | 硕士 | 2021-10 | |
| 匡嘉祎先生:1987年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2013年11月到2015年8月任海航集团(国际)有限公司行政管理部行政事务主管;2015年8月到2016年6月任海航集团(国际)有限公司财务资金部资金管理中心主管;2016年6月到2016年12月任海航集团(国际)金融服务有限公司债券债务融资业务部经理;2016年12月到2017年5月任燕山投资业务二部投资副总裁;2017年5月到2017年8月任燕山投资业务二部总经理;2017年8月到2017年11月任中国民用航空投资集团有限公司基金管理部董事总经理;2017年11月到2018年8月任海航冷链控股股份有限公司投资银行管理部总经理;2018年8月到2018年10月任海航冷链控股股份有限公司总裁助理。 | ||||
| 张亚山 | 监事会主席 | 本科 | 2021-11 | |
| 张亚山先生:1955年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。1973.3-1974.10四平市长发公社永乐四队知青;1974.10-1978.8任四平市面粉厂工人、车间副主任、厂党委常委革委副主任;1978.8-1981.11任四平市粮食供应系统副经理、科长;1981.11-1986.8任四平市农业银行科长、副主任;1986.8-1994.12月任中国农业银行长春管理干部学院教师、实验银行副行长;1994.12-1999.10任中国农业银行总行稽核部副处长、处长;1999.10-2000.11任中国长城资产管理公司审计部副总经理;2000.12-2004.1任长城公司资产经营部副总经理;2004.2-2004.6任长城公司资产经营部(债权管理部)副总经理;2004.7-2005.4任长城公司市场拓展部副总经理;2005.5-2009.8任长城公司海口办事处副总经理、党委委员;2009.9-2015.8任职于长城公司,级别为总部部门总经理级,期间2011.7-2016.8任河南科迪乳业股份有限公司董事;2015.8退休。 | ||||
| 张亚山 | 非职工代表监事 | 本科 | 2021-10 | |
| 张亚山先生:1955年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。1973.3-1974.10四平市长发公社永乐四队知青;1974.10-1978.8任四平市面粉厂工人、车间副主任、厂党委常委革委副主任;1978.8-1981.11任四平市粮食供应系统副经理、科长;1981.11-1986.8任四平市农业银行科长、副主任;1986.8-1994.12月任中国农业银行长春管理干部学院教师、实验银行副行长;1994.12-1999.10任中国农业银行总行稽核部副处长、处长;1999.10-2000.11任中国长城资产管理公司审计部副总经理;2000.12-2004.1任长城公司资产经营部副总经理;2004.2-2004.6任长城公司资产经营部(债权管理部)副总经理;2004.7-2005.4任长城公司市场拓展部副总经理;2005.5-2009.8任长城公司海口办事处副总经理、党委委员;2009.9-2015.8任职于长城公司,级别为总部部门总经理级,期间2011.7-2016.8任河南科迪乳业股份有限公司董事;2015.8退休。 | ||||
| 肖斌 | 非职工代表监事 | 本科 | 2021-10 | |
| 肖斌先生:1989年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,武汉大学政治学类专业本科毕业。2011年7月至2013年9月任大新华轮船烟台有限公司人力资源部主管;2013年10月至2016年5月任海航物流集团有限公司人力资源部业务经理;2016年6月至今任海航冷链控股股份有限公司人力资源部/董事会办公室副总经理/总经理。 | ||||
| 许国琴 | 职工代表监事 | 大专 | 2021-10 | |
| 许国琴:女,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2002年9月至2005年7月在北京经济技术研修学院学习,专业为工商管理;1986年11月至1997年8月就职于北京农工商集团北京红星防爆电器厂,历任团支部书记、厂长办公室主任;1997年9月至今任就职于北京海航华日飞天物流有限责任公司,任综合管理部经理;2014年6月至今任北京海航华日飞天物流股份有限公司股东监事,任期3年(2014年6月5日至2017年6月4日)。 | ||||
| 匡嘉祎 | 副总裁 | 硕士 | 2020-08 | |
| 匡嘉祎先生:1987年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2013年11月到2015年8月任海航集团(国际)有限公司行政管理部行政事务主管;2015年8月到2016年6月任海航集团(国际)有限公司财务资金部资金管理中心主管;2016年6月到2016年12月任海航集团(国际)金融服务有限公司债券债务融资业务部经理;2016年12月到2017年5月任燕山投资业务二部投资副总裁;2017年5月到2017年8月任燕山投资业务二部总经理;2017年8月到2017年11月任中国民用航空投资集团有限公司基金管理部董事总经理;2017年11月到2018年8月任海航冷链控股股份有限公司投资银行管理部总经理;2018年8月到2018年10月任海航冷链控股股份有限公司总裁助理。 | ||||
| 李晓军 | 财务负责人 | 本科 | 2019-12 | |
| 李晓军先生:1982年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2014年6月到2016年1月任北大荒电商财务总监;2016年1月到2018年5月任海航云商投资有限公司计划财务部总经理;2018年5月到2019年12月任海航冷链控股股份有限公司计划财务部总经理。 |
| | 利润表 | 2023年报 |
|---|
| 营业收入 | 4,951.02万 |
| 净利润 | -7,887.60万 |
| 净利润(扣非) | -1.33亿 |
| | 资产负债表 | 2023年报 |
|---|
| 流动资产 | 2.14亿 |
| 非流动资产 | 5.86亿 |
| 资产总计 | 8.00亿 |
| 流动负债 | 4.12亿 |
| 非流动负债 | 4,765.00万 |
| 负债合计 | 4.60亿 |
| 股东权益 | 3.40亿 |
| | 现金流量表 | 2023年报 |
|---|
| 经营现金流净额 | 119.21万 |
| 投资现金流净额 | 166.00万 |
| 筹资现金流净额 | -275.58万 |
| | 财务分析 | 2023年报 |
|---|
| 每股指标 | - |
| 盈利能力与收益质量 | - |
| 资本结构与偿债能力 | - |
| 营运能力 | - |
| 成长能力 | - |
| 现金流量 | - |
| 大事提醒 |
|---|
| ●2024-06-04 分红 | 2023年年报分配方案：不分配不转增，进度：股东大会通过 |
| ●2024-04-29 分红 | 2023年年报分配方案：不分配不转增，进度：董事会通过 |
| ●2024-04-26 预约披露 | 将于2024-04-26披露《2023年年报》 |
| ●2023-08-31 分红 | 2023年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过 |
| ●2023-08-31 预约披露 | 将于2023-08-31披露《2023年中报》 |
| ●2023-06-12 分红 | 2022年年报分配方案：不分配不转增，进度：股东大会通过 |
| ●2023-04-27 分红 | 2022年年报分配方案：不分配不转增，进度：董事会通过 |
| ●2023-04-27 预约披露 | 将于2023-04-27披露《2022年年报》 |
| ●2022-09-01 违规 | 原公司高管 因未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责 遭给予警告,并处以二十万元的罚款 |
| ●2022-09-01 违规 | 董秘(信息披露负责人) 因未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责 遭给予警告,并处以五十万元的罚款 |
| ●2022-09-01 违规 | 公司高管 因未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责 遭给予警告,并处以五十万元的罚款 |
| ●2022-09-01 违规 | 原公司高管 因未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责 遭给予警告,并处以六十万元的罚款 |
| ●2022-09-01 违规 | 公司本身 因未及时披露公司重大事件,信息披露虚假或严重误导性陈述,资金占用 遭对海航冷链责令改正,给予警告,并处以一百二十万元的罚款 |
| ●2022-08-29 分红 | 中期分配 不分配 正式实施 |
| ●2022-08-29 预约披露 | 拟于 2022-08-29披露 2022年半年报 |
| ●2022-08-29 分红 | 2022年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过 |
| ●2022-05-31 分红 | 2021年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过 |
| ●2022-05-10 违规 | 公司股东 因未依法履行其他职责,资金占用 遭鉴于相关违规事实及情节,根据《全国中小企业股份转让系统自 |
| ●2022-05-10 违规 | 公司本身 因未依法履行其他职责,资金占用 遭鉴于相关违规事实及情节,根据《全国中小企业股份转让系统自 |
| ●2022-04-28 预约披露 | 拟于 2022-04-28披露 2021年年报 |
| ●2022-04-28 分红 | 年度分配 不分配 正式实施 |
| ●2022-04-27 违规 | 公司高管 因其它信息披露违规 遭给予通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。 |
| ●2022-04-27 违规 | 公司高管 因其它信息披露违规 遭给予通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。 |
| ●2022-04-27 违规 | 公司高管 因其它信息披露违规 遭给予通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。 |
| ●2022-04-27 违规 | 董秘(信息披露负责人) 因其它信息披露违规 遭给予通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。 |
| ●2022-04-27 违规 | 董事长 因其它信息披露违规 遭给予通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。 |
| ●2022-04-27 违规 | 公司股东 因其它信息披露违规 遭给予通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。 |
| ●2022-04-27 违规 | 公司股东 因其它信息披露违规 遭给予通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。 |
| ●2022-04-27 违规 | 公司本身 因其它信息披露违规 遭给予通报批评的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。 |
| ●2021-12-17 违规 | 公司本身 因未依法履行其他职责 遭涉嫌信息披露违法违规 |
| ●2021-08-30 预约披露 | 拟于 2021-08-30披露 2021年半年报 |
| ●2021-08-30 分红 | 中期分配 不分配 正式实施 |
| ●2021-04-29 预约披露 | 拟于 2021-04-29披露 2020年年报 |
| ●2021-04-29 分红 | 年度分配 不分配 正式实施 |
| ●2020-08-28 预约披露 | 拟于 2020-08-28披露 2020年半年报 |
| ●2019-11-21 质押 | 华宇仓储有限责任公司 贷款 质押 80000000股 |
| ●2019-10-30 预约披露 | 拟于 2019-10-30披露 2019年第三季度季报 |
| ●2019-08-28 预约披露 | 拟于 2019-08-28披露 2019年半年报 |
| ●2019-08-28 分红 | 中期分配 不分配 正式实施 |
| ●2019-06-27 质押 | 华宇仓储有限责任公司 贷款 质押 232560000股 |
| ●2019-06-13 冻结 | 华宇仓储有限责任公司 冻结 73500600股 |
| ●2019-04-29 预约披露 | 拟于 2019-04-29披露 2019年第一季度季报 |
| ●2019-04-26 分红 | 年度分配 不分配 正式实施 |
| ●2019-04-26 预约披露 | 拟于 2019-04-26披露 2018年年报 |
| ●2018-10-30 预约披露 | 拟于 2018-10-30披露 2018年第三季度季报 |
| ●2018-08-24 分红 | 中期分配 不分配 正式实施 |
| ●2018-08-24 预约披露 | 拟于 2018-08-24披露 2018年半年报 |
| ●2018-04-27 预约披露 | 拟于 2018-04-27披露 2018年第一季度季报 |
| ●2018-04-25 预约披露 | 拟于 2018-04-25披露 2017年年报 |
| ●2018-04-25 分红 | 年度分配 不分配 正式实施 |
| ●2017-08-25 分红 | 中期分配 不分配 正式实施 |
| ●2017-08-25 预约披露 | 拟于 2017-08-25披露 2017年半年报 |
| ●2017-03-30 分红 | 年度分配 不分配 正式实施 |
| ●2017-03-30 预约披露 | 拟于 2017-03-30披露 2016年年报 |
| ●2016-08-30 对赌 | 河南冰熊冷藏汽车有限公司 河南冰熊冷藏汽车有限公司2016年、2017年收入达到34,757万元、43,556万元,净利润达到4,549万元、6,630万元 |
| ●2016-08-30 对赌 | 北京盛世华人供应链管理有限公司 北京盛世华人供应链管理有限公司2016年、2017年收入达到16,000万元、18,000万元,净利润达到1,800万元、2,100万元 |
| ●2016-08-19 预约披露 | 拟于 2016-08-19披露 2016年半年报 |
| ●2016-08-19 分红 | 中期分配 不分配 正式实施 |
| ●2016-03-15 重组 | 依据《非上市公众公司监管管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让 |
| ●2016-03-02 分红 | 年度分配 不分配 正式实施 |
| ●2016-03-02 预约披露 | 拟于 2016-03-02披露 2015年年报 |
| ●2015-08-04 预约披露 | 拟于 2015-08-04披露 2015年半年报 |
| ●2015-08-04 分红 | 中期分配 不分配 正式实施 |
| ●2015-04-29 分红 | 年度分配 不分配 正式实施 |
| ●2015-04-29 预约披露 | 拟于 2015-04-29披露 2014年年报 |
| 公司公告 |
|---|
| 2015-01-19 | 海航华日:公开转让说明书 置顶 |
| 2024-04-29 | 海航冷链:2023年年度报告 置顶 |
| 2023-04-27 | 海航冷链:2022年年度报告 置顶 |
| 2024-06-04 | 海航冷链:2023年年度股东大会决议公告 |
| 2024-06-04 | 海航冷链:2023年年度股东大会法律意见书 |
| 2024-06-04 | 海航冷链:关于2023年年度股东大会部分议案未通过的提示性公告 |
| 2024-04-30 | 海航冷链:关于前期会计差错更正后的财务报表和附注 |
| 2024-04-29 | 海航冷链:2023年年度报告摘要 |
| 2024-04-29 | 海航冷链:2023年年度报告 |
| 2024-04-29 | 海航冷链:第三届董事会第十五次会议决议公告 |
| 2024-04-29 | 海航冷链:第四届监事会第九次会议决议公告 |
| 2022.09.06 | 彩虹科技（871958）：解除限售股票162.5万股 |
| 2020.06.17 | 投入20亿做强生态，这家公司牵手阿里云！新三板的阿里概念股还有这些…… |
| 2019.11.22 | 海航冷链股东华宇仓储质押8000万股 用于申请贷款 |
| 2019.08.28 | 海航冷链2019半年报 净利润大幅增长140.49% |
| 2019.01.05 | 多家新三板公司改为做市转让 还有做市商大举增持 |
| 2018.11.30 | 海航冷链再获“中国‘金链奖’十佳综合物流服务商”称号 |
| 2018.11.02 | 2018渔博会海航冷链携手西班牙PESCANOVA和EasyBest 共同亮相 |
| 2018.10.31 | 海航冷链第三季度净利下滑114.43% 亏损112.30万元 |
| 2018.07.10 | 背靠股东海航集团产业协同，打造冷链物流行业龙头企业 |
| 2016.07.01 | 产融信一体化的冷链产业集成服务商 |
| 2016.06.17 | 全球化产融信一体的冷链产业综合服务商 |
(IDG资本投资)
