优网科技2016年第六次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2016-057 证券代码：430343 证券简称：优网科技 主办券商：中信建投 优网科技(上海)股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会通知 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年第六次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 10 月 13 日 9:30 结束时间：2016 年 10 月 13 日 10:30 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-057 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项1. 审议《关于公司投资北京当趣科技有限公司暨偶发性关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016 年 10 月 12 日上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式如附件所示)。 公告编号：2016-057 会议联系人：杨莉 电话：010-58691471 邮箱：yangli@topgame.com (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录(一)《优网科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。 优网科技(上海)股份有限公司董事会 2016 年 9 月 28 日临时提案请于会议召开十天前提交。