九州方园:九州方园新能源股份有限公司第二届董事会第三十四次会议... - 犀牛之星

公告编号：2017-022

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月1日，书面形式。

2、会议召开时间：2017年6月6日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长张崇超

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

公告编号：2017-022

议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于转让全资子公司九州方园(台州)新能源有

限公司股权》议案。

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，为更好的拓展公司业务，以提升公司整体业务的竞争力。公司拟将所持有的全资子公司九州方园(台州)新能源有限公司100%股权(含九州方园(台州)新能源有限公司全资子公司九州方园(台州椒江)新能源有限公司100%股权)转让给九州方园(宜都)新能源有限公司， 转让价格拟定为九州方园(台州)新能源有限公司的实收资本280万元，即按照280万元的价格转让。

本次股权转让完成后，公司将不再持有九州方园(台州)新能源有限公司和其全资子公司九州方园(台州椒江)新能源有限公司股权。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本案将提请股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的

公告编号：2017-022

议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《九州方园新能源股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际运营情况，董事会拟于2017年6月21日9:00在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2017年6月6日