百乐米业:2017年第二次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号： 2017-033

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证券代码： 836499 证券简称： 百乐米业 主办券商： 国信证券

江西省百乐米业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 18 日 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 5 月 18 日 10 时 00 分

(五) 会议召开方式： 现常

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-033

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 14 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

,股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身

份证件、股东授权委托书。办理登记手续，股东可通过信函、传真及

上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2017 年 5 月 18 日 8 时 00 分至 2017 年 5 月 18 日

9 时 00 分

(三) 登记地点

江西省新余市高新区赛维大道 1211 号行政大楼二楼会议室

四、 其他

公告编号： 2017-033

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(一) 会议联系方式

联系人：刘小明

联系地址：江西省新余市高新区赛维大道 1211 号行政大二楼