华叶跨域:第一届董事会第七次会议决议 - 犀牛之星

证券代码：839049 证券简称：华叶跨域 主办券商：金元证券 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年3月29日，电子邮件及书 面方式通知。 2、会议召开时间：2017年4月18日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场及通讯方式 5、会议召集人：董事长屠景盛 6、会议主持人：董事长屠景盛 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议 案》 1、议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，公司已完成2016年年度报告及其摘要的编制工作。议案主要内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2016年年度报告》和《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，公告编号为：2017-007和 2017-008。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 公司董事长屠景盛先生代表董事会汇报董事会2016年度工作情 况。报告总结了公司董事会在 2016年严格按照法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》 1. 议案内容 公司总经理屠景盛先生对董事会做了2016年度总经理工作报告， 报告介绍了公司在2016年严格按照《公司章程》及《总经理工作细 则》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职地履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，充分提高公司运营效率。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 公司依据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制2016年度财务决算方案。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 1. 议案内容 公司财务总监倪志勤女士向董事会汇报了《公司 2017 年度财务 预算报告》。报告根据2016年度公司运营情况，在所有重大方面公允 地显示了公司2017年度的财务预算。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》 1. 议案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年净利 润为-27,545,743.13元。2016年度由于未分配利润为负数，没有未 分配利润可供使用。董事会决定2016年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于确认公司2016年度审计报告的议案》 1. 议案内容 大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托出具了编号为 “大华审字【2017】004851号”的《审计报告》，依据公司章程等 有关规定，由董事会对2016年度审计报告进行审议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2017 年度审计机构的议 案》 1. 议案内容 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度财务 报告审计服务和公司新三板挂牌审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。经第一届董事会事前审核及同意，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》 1. 议案内容 提议召开2016年度股东大会。议案主要内容详见公司于 2017 年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》，公告编号为：2017-011。2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 上述议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、 《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2016年年度 报告》，公告编号：2017-007； 2、 《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2016年年度 报告摘要》，公告编号：2017-008； 3、 《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第一届董事会 第七次会议决议》，公告编号：2017-009； 4、 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2016年年度股 东大会通知》，公告编号：2017-011； 特此公告。 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 董事会 2017年4月20日