海颐威:2017年第一次临时股东大会决议 - 犀牛之星

公告编号：2017-010

证券代码：838609 证券简称：海颐威 主办券商：安信证券

北京海颐威科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年2月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马海涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，持

有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-010

(一)审议通过《关于注销控股子公司江苏海颐威工程技术有限公司的议案》

1.议案内容

根据公司经营管理需要，为优化内部管理结构，降低经营成本，公司拟决定注销控股子公司江苏海颐威工程技术有限公司。注销江苏海颐威工程技术有限公司后，该控股子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，鉴于该控股子公司自设立至今尚未实际开展业务，故其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东利益。具体内容详见公司于2017年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于注销控股子公司的公告》(公告编号：2017-003)。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不构成关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

授权公司管理层根据年度实际经营需要向公司股东马海涛、康华宁、付冬、刘桐借款并签署相关借款协议，总借款额度不超过人民币2,000万元，借款期限及利率由公司与上述股东参照同期中国人民银 公告编号：2017-010

行贷款基准利率协商确定。具体内容详见公司于2017年1月17日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-005)

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

马海涛、康华宁、付冬、刘桐均为公司的自然人股东，马海涛同时担任北京贵合投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人，故全体股东均为预计公司2017年度日常性关联交易的关联股东，依据《股东大会议事规则》，本议案属于关联股东无法回避表决的特殊情形，故全体股东按正常程序进行表决，各股东均不作回避。

三、备查文件目录

《北京海颐威科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

北京海颐威科技股份有限公司

董事会

2017年2月8日