掌网科技2017年第二次临时股东大会的通知

来源:中金证券 2017-03-02
公告编号:2017-018 证券代码:836905 证券简称:掌网科技 主办券商:国信证券深圳市掌网科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的通知 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2017年 2月 27日由公司第一届董 事会第十三次会议审议。本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2017年 3 月 17 日 10时 结束时间: 2017年 3 月 17 日 11时 (五)会议召开方式:现场、通讯方式。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2017-018 本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 11日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:深圳市南山区科研路 9号比科科技大厦 1501室。 二、会议审议事项 审议关于《追溯关于关联方为公司提供借款的议案》; 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人 股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年 3月 17日 9时-10时 公告编号:2017-018 (三)登记地点 深圳市南山区科研路 9号比克科技大厦 1501室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:张燕 电话:0755-86678037 传真:0755-86284699 (二)会议费用:会议交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《深圳市掌网科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》; 深圳市掌网科技股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
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