维纳软件关于子公司成都维纳技转投资有限公司对外投资设立参股... - 犀牛之星

证券代码：838990 证券简称：维纳软件 主办券商：广州证券 成都维纳软件股份有限公司关于子公司成都维纳技转投资有限公司对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况本公司控股子公司成都维纳技转投资有限公司拟与成都伊藤 洋华堂有限公司、伊藤洋华堂(中国)投资有限公司共同出资设立参股公司成都伊藤洋华堂电子商务有限公司(暂定名)，注册地为成都高新区所辖自贸区内(以最终工商登记为准)，注册资本为人 民币 50，000，000.00元，其中成都伊藤洋华堂有限公司出资人民币 35，000，000.00元，占注册资本的 70.00%，伊藤洋华堂(中国)投 资有限公司出资人民币 10，000，000.00元，占注册资本的 20.00%， 成都维纳技转投资有限公司出资人民币 5，000，000.00 元，占注册 资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况公司召开第一届董事会第十次会议审议《关于成都维纳技转投资有限公司出资设立参股公司成都伊藤洋华堂电子商务有限公司 (暂定名)的议案》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权， 0票回避，一致通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序本次投资需至当地工商行政管理部门进行注册登记备案手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域此投资涉及公司新的业务领域即跨境电商。公司将在跨境电商领域开辟新市场，寻找新的业务增长点，有利于公司更全面发展。 二、交易对手方的情况介绍法人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一(法人) 交易对手名称：成都伊藤洋华堂有限公司 注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段逸都路 6号 主要办公地点：四川省成都市武侯区二环路西一段逸都路 6号 法定代表人姓名：三枝富博 注册资本币种：美元 注册资本金额：23，000，000.00 营业执照号：915101006217131507 主营业务：百货、食品、五金交电、针纺织品、文化体育用品、电器制品、电子产品等；组织国内产品出口业务；自营商品进出口业务等 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二(法人) 交易对手名称：伊藤洋华堂(中国)投资有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街丙 24号 22层 2204室 主要办公地点：北京市朝阳区建国门外大街丙 24号 22层 2204室 法定代表人姓名：三枝富博 注册资本币种：美元 注册资本金额：47，250，000.00 营业执照号：91110000599688541C 主营业务：在国家政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行的投资业务；承接境外公司的服务外包业务；从事母公司及其关联公 司、子公司所经营商品的进出口、批发、佣金代理，并提供配套服务等 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明，资金来源为自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：成都伊藤洋华堂电子商务有限公司(暂定名) 注册地：成都高新区所辖自贸区内(以最终工商登记为准) 经营范围：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发 与销售；信息咨询(不含限制项目)；国内贸易；经营进出口业务； 供应链管理及相关配套服务(最终以工商部门核准登记的为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 成都伊藤洋华堂有限公司 人民币 35，000，000.00 70.00% 伊藤洋华堂(中国)投资有限公司 人民币 10，000，000.00 20.00% 成都维纳技转投资有限公司 人民币 5，000，000.00 10.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 根据公司经营发展的战略和规划，为了提高公司综合竞争力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，通过适度的对外投资，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善内部管控制度，积极防范上述风险，从而更好地提升公司的盈利水平和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。 五、备查文件目录 (一) 《成都维纳软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》成都维纳软件股份有限公司董事会 2017年 2月 20日