中山爱科:中山爱科数字科技股份有限公司第二届董事会2017年第二次...

来源:中金证券 2017-02-10
公告编号:2017-007
证券代码:837777 证券简称:中山爱科 主办券商:海际证券
中山爱科数字科技股份有限公司
第二届董事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年1月25日,以邮件及电话
形式送达给各位董事。
2、会议召开时间:2017年2月8日
3、会议召开地点:中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场1
幢25层公司大会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事
6、会议主持人:董事长卢后南先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更境外子公司设立登记信息的议案》; 公告编号:2017-007
1.议案内容
根据中山市商务局、中国澳门商业及动产登记局相关规定,公司于中国澳门投资设立的子公司工商登记信息作出如下变更:
(1) 子公司名称:由“爱科集团有限公司”变更为“爱科一人
有限公司”。
(2)子公司注册资金:由港币30,000.00元变更为澳门币
100,000.00元。
(3) 子公司股东:由公司出资港币29,700.00元占股99%,洪
金宇出资港币300.00元占股1%,变更为公司出资澳门币100,000.00
元占股100%。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:无。
(二)审议通过《关于变动中山爱科数字科技股份有限公司财务总监的议案》;
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,因公司财务总监华玉伟提出辞职,根据公司总经理卢林发先生的提名,提请公司董事会聘任郭琳琳为中山爱科数字科技股份有限公司的财务总监,任职期限至公司第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:无。
三、 备查文件目录
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