康定电子:2017年度日常性关联交易预计 - 犀牛之星

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司

2017年度日常性关联交易预计

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、本次关联交易是2017年关联交易预计

⑴、因公司发展需要继续租用邓志谊先生、沈士瑛女士拥有的位于珠海市吉大工业区的厂房、宿舍的使用权；⑵、邓志谊先生、沈士瑛女士以其拥有的资产为公司提供担保及最高保证。

2、关联方关系概述

邓志谊先生持有本公司 30.55%股份，沈士瑛女生持有本公司

56.36%股份；邓志谊与沈士瑛夫妇共同持有本公司86.91%股份，为

本公司实际控制人，邓志谊先生任公司董事长兼总经理，沈士瑛女士任公司董事、副总经理及财务总监。邓志谊先生、沈士瑛女士与公司的交易构成关联交易。

3、表决和审议情况

本公司第二届董事会第[十一]次会议决议通过《珠海市康定电子股份有限公司2017年关联交易预计》的议案。公司实际控制人邓志谊、沈士瑛作为关联董事回避表决，有表决权的其他3位董事全票通

过该议案。 根据相关法律及公司章程的规定，本次关联交易需提交

股东大会审议。

4、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，无需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1、本公司租用邓志谊先生、沈士瑛女士拥有的厂房、宿舍预计租金为人民币50万元。

2、邓志谊先生、沈士瑛女士以自己拥有的资产为公司提供抵押担保和连带担保交易2017 年预计本关联交易抵押担保为人民币800万元，连带担保总额为人民币3500万元。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

1、2016年公司向租用邓志谊先生、沈士瑛女士拥有的厂房、宿

舍共支付租金41万元。

2、2016年邓志谊先生、沈士瑛女士以自己拥有的资产为公司提

供抵押担保和连带担保交易抵押担保为人民币800万元，连带担保总

额为人民币1800万元。

二、关联交易主要内容

1、本公司租用邓志谊先生、沈士瑛女士拥有的位于珠海市吉大工业区的厂房、宿舍

交易金额：2017年预计本关联交易总额为人民币50万元；

支付方式：银行存款或现金；

支付期限：月结；

协议的生效时间：2017年01月01日至2017年12月31日。

2、邓志谊先生、沈士瑛女士以自己拥有的资产为公司提供抵押担保和连带担保交易

交易金额：2017年预计本关联交易抵押担保为人民币 800万元，

连带担保总额为人民币3500万元；因公司《康定科技产业园项目》

2017年开始施工，预计向金融机构借款约2000万元，金融机构要求

邓志谊先生、沈士瑛女士追加连带担保。

协议的生效时间：2017年01月01日至2017年12月31日。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、因公司发展壮大，公司生产及办公场地相对不足，为解决公司经营场地问题，公司决定租用位于珠海是吉大工业区景园路7号5-6楼邓志谊先生、沈士瑛女士实际拥有的厂房作为公司生产及办公场地，租用沈士瑛女士位于珠海市吉大园林路 23 号的房屋作为公司员工宿舍。

2、 本次关联交易是因公司流动资金紧张加之公司《康定科技

产业园项目》建设需要，公司融资渠道有限，只能通过银行抵押担保等方式补充流动资金，因公司可供担保的资产有限，公司实际控制人邓志谊先生与沈士瑛女士为公司能更好的发展，以其拥有或控制的资产为公司提供连带保证与最高保证担保，待公司抵押物及资金充裕后再解除担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

1、预计本年日常性关联交易占本公司2017年交易总额0.5%，

对本公司影响较校

四、定价依据及公允性

1、本公司与邓志谊先生、沈士瑛女士房屋租赁业务

本次关联交易的相关交易价格按照市场公开同类位置租金价格确定，交易价格经公司董事会确认，该价格具有公允性。

2、邓志谊先生、沈士瑛女士为公司提供担保业务

本次关联交易是抵押担保和连带保证，相关资产已经外部机构确认真实有效，符合担保要求。邓志谊先生、沈士瑛女士为公司的发展，承诺对相关抵押及担保不收入任何费用。

五、备查文件

(一)《珠海市康定电子股份有限公司第二届董事会第[十一]次会议决议》。

(二)本公司与邓志谊先生、沈士瑛女士签订的《房租租赁合同》(三)本公司与邓志谊先生、沈士瑛女士签订的《抵押合同》《最高保证合同》

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2017年1月19日