派尼尔:浙江派尼尔科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议... - 犀牛之星

证券代码：839995 证券简称：派尼尔 主办券商：方正证券

浙江派尼尔科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨慧明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；本次股东大会召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2016年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)，其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，现拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对2017年公司日常性关联交易进行如下预计：

(1)金华市柏景园林工具有限公司为公司实际控制人、董事和总经理杨慧明的表哥夫妇控制的有限公司。公司预计2017年度与金华市柏景园林工具有限公司发生日常性关联交易，交易内容为采购塑料件，预计交易金额为不含税600万元。

(2)金华市海澜包装材料有限公司为公司实际控制人、董事和总经理杨慧明的堂姐夫妇控制的有限公司。公司预计2017年度与金

华市海澜包装材料有限公司发生日常性关联交易，交易内容为采购包装材料，预计交易金额为不含税50万元。

(3)金华市正己源力机械制造有限公司为公司股东和董事刘元春的堂弟控制的有限公司。公司预计2017年度与金华市正己源力机械制造有限公司发生日常性关联交易，交易内容为采购冲压件，预计交易金额为不含税850万元。

(4)上海鑫元五金制品有限公司为公司股东和董事刘元春配偶之兄的配偶朱顺娟控制的有限公司。公司预计2017年度与上海鑫元五金制品有限公司发生日常性关联交易，交易内容为采购塑料件，预计交易金额为不含税350万元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,079,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

因股东杨慧明与金华市柏景园林工具有限公司、金华市海澜包装材料有限公司存在关联关系，股东刘元春与金华市正己源力机械制造有限公司、上海鑫元五金制品有限公司存在关联关系，故股东杨慧明、股东刘元春回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江派尼尔科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会

决议》

浙江派尼尔科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日