奥特股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 - 犀牛之星

公告编号：2016-028

证券简称：奥特股份 证券代码：830860 主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司

2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月28日09时00分

结束时间：2016年10月28日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：宁夏银川市金凤区ibi育成中心二期3号楼4层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案》

2、《授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年10月27日下午 5 点前送达或传真至公司)

(二)登记时间: 2016年10月27日08:30——17:00

(三)登记地点:

宁夏银川市金凤区ibi育成中心二期3号楼4层公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：王书光

3、地址：宁夏银川市金凤区ibi育成中心二期3号楼4层董事会秘书办公室。