嘉翼精机:2016年第四次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号:2016-035

证券代码:831883 证券简称:嘉翼精机 主办券商:申万宏源证券有限公司

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、 误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及《 公司

章程》 的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2016 年 10 月 20 日 9 时 30 分

结束时间:2016 年 10 月 20 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 12 日,股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会,自然人股东应本人亲自出席本次股

东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定

代表人亲自出席本次股东大会,法定代表人不能出席的,可委托授权代

理人出席。

2. 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 北京大成(南京)律师事务所律师。

(七)会议地点

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于换选第一届监事非职工代表监事的议案》 ;

2、 审议通过《 关于的议案》 ；

3、 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行

相关事宜的议案》 ；

4、 审议通过《 关于修订公司章程的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、 持股凭证、 营业执照复印件、 法

定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记

手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、 持股凭证、 证券账户卡;授权委

托代理人持身份证、 持股凭证、 授权委托书、 委托人证券账户卡办理

登记手续;

(3)股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登

记。 (授权委托书请来电索取)

(二)登记时间

2016 年 10 月 17 日下午 14 时 00 分-17 时 00 分。

公告编号:2016-035

(三)登记地点

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司董事会秘书办公室。

四、 其他

(一)会议联系方式