海林节能:2016年第三次临时股东大会决议

来源:中金证券 2016-09-03
公告编号:2016-027
证券代码:832004 证券简称:海林节能 主办券商:中信建投证券
北京海林节能科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月2日
2.会议召开地点:公司董事会会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李海清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份48,380,316股,占公司股份总数的78.03%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-027
(一)审议通过《北京海林节能科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
1.议案内容
审议通过了《北京海林节能科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
2.议案表决结果:
同意股数48,380,316股,占出席本次股东大会有表决权股份的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.00%。
三、备查文件目录
1、《北京海林节能科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。
北京海林节能科技股份有限公司
董事会
2016年9月2日
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