中慧股份公开转让说明书 - 犀牛之星

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珠海中慧微电子股份有限公司 ZHONGHUIMICROELECTRONICS CO.，LTD.公开转让说明书(反馈稿)主办券商(湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼) 二○一五年十月 珠海中慧微电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 珠海中慧微电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项： 一、关联交易风险报告期内，公司对关联方销售实现的营业收入占公司营业收入总额的比例分 别为 57.37%、65.29%和 68.05%，公司营业收入存在关联交易占比较高的风险。 如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司现有业务的需求，从而对公司的营业收入带来不利影响。 公司正积极开拓新业务和新客户，努力降低关联交易占比。预计随着公司技术实力的提升和业务规模的扩张，未来公司非关联业务收入将逐渐增长，公司对关联方的销售占比将逐渐减少。 二、国家产业政策调整的风险 公司专业从事智能电表计量和通信方案的研究、开发、测试和整体解决方案的设计与市场推广，主要为智能电表生产企业和电网公司提供易于使用、安全可靠的智能计量技术服务和通信连接服务，产品的最终客户为国家电网公司、南方电网公司及为数不多的地方电力公司。电力市场行业的发展受国家产业政策的直接影响，同时与电网公司的资本支出、技术模式、商业模式变化密切相关。近年来，国家加大了智能电网的投资力度，公司所处行业发展迅速。若未来因国家政策改变或不利的经济环境导致电网公司支出减少，将直接影响公司的经营业绩，对持续经营能力产生一定影响。 三、产品和技术开发风险 计量仪表作为能源信息采集系统的终端产品，集合了微电子、信息、软件、通信、机电控制等技术。随着上述相关技术的发展和应用，计量仪表将呈现智能化、多功能化、模块化的发展趋势。公司以技术为导向，结合行业发展趋势，通过不断的产品开发和新技术研究提升公司的竞争优势。虽然公司制定了完善的研珠海中慧微电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 发项目立项审批及管理制度，主要研发人员也具有多年从业经验，但不能排除由于现有的知识水平、技术水平、科技水平及其他现有条件的限制，仍然发生了无法预见、无法克服的技术困难，导致产品和技术的研究开发全部或部分失败，从而导致公司投资失败，面临丧失竞争力的风险。 四、技术标准更新和市场推广的风险 国家电网公司、南方电网公司作为国内电力市场用电信息采集产品最大的客户，目前已经形成了统一招标、集中采购的模式。电网公司通过制定相应的企业标准，规范招标采购行为。上述公司制定的智能电表标准更新换代存在不确定性，且对产品的质量稳定性要求较高。新的产品和技术开发成功后，只有经过批量试点后，才能逐步完成市场推广。若公司开发的新产品或新技术与电网公司招标的主流技术标准不一致，其市场应用