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公告编号:2016-021
证券代码:833552 证券简称:威尔数据 主办券商:国盛证券
山东威尔数据股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
山东威尔数据股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年8月29日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月19日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长王冠男先生主持,会议应出席董事5人,实际出席5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
二、表决情况
审议通过《公司2016年半年度利润分配预案》,并提请2016年第
二次临时股东大会审议;
议案内容如下:
根据公司2016年半年度报告,截至2016年6月30日,公司资本公积为1,557,303.56元,未分配利润为6,886,777.12元。结合公司目前实际经营、股本状况、资本公积的实际情况和未来发展,2016 年半年度利润分配预案为:
公告编号:2016-021
以截至2016年6月30日总股本20,000,000股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),派发现金红利总额为2,000,000.00元,剩余4,886,777.12元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。
股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财务[2015]101号)和证监发[2015]61号《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》文件执行。
本议案提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议,并提请授权董事
会全权办理利润分配事宜。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
《山东威尔数据股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。
山东威尔数据股份有限公司
董事会
2016年8月29日