威尔数据:第一届董事会第七次会议决议 - 犀牛之星

公告编号:2016-021

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：国盛证券

山东威尔数据股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

山东威尔数据股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年8月29日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月19日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长王冠男先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、表决情况

审议通过《公司2016年半年度利润分配预案》，并提请2016年第

二次临时股东大会审议；

议案内容如下：

根据公司2016年半年度报告，截至2016年6月30日，公司资本公积为1,557,303.56元,未分配利润为6,886,777.12元。结合公司目前实际经营、股本状况、资本公积的实际情况和未来发展，2016 年半年度利润分配预案为：

公告编号:2016-021

以截至2016年6月30日总股本20,000,000股为基数，每10股派发现金1.00元(含税)，派发现金红利总额为2,000,000.00元，剩余4,886,777.12元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财务[2015]101号)和证监发[2015]61号《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》文件执行。

本议案提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议，并提请授权董事

会全权办理利润分配事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东威尔数据股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2016年8月29日