福玛特:第一届董事会第五次会议决议 - 犀牛之星

公告编号：2016-001

证券代码：837916 证券简称：福玛特 主办券商：安信证券

福玛特(北京)机器人科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福玛特(北京)机器人科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第五次会议的通知已于2016年7月30日由专人向各位董事发出，会议于2016年8月18日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长宋红丽女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

审议并通过《公司2015年半年度报告》

表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《福玛特(北京)机器人科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2016-001

福玛特(北京)机器人科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日