东联科技:北京东联世纪科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会... - 犀牛之星

公告编号：2016-020

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：民族证券

北京东联世纪科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月15日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长高云兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，持有表决权的股份9,012,000股，占公司股份总数的86.07%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容

拟设立全资子公司“北京东联易用科技有限公司”。具体内容详见2016年7月28日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《北京东联世纪科技股份有限公司对外投资的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反

公告编号：2016-020

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

公司不存在对本议案回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《北京东联世纪科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2016年8月15日