网动科技第一届董事会第六次会议决议暨召开2013年第二次临时股东... - 犀牛之星

证券代码：430224 证券简称：网动科技 公告编号 2013-004 北京网动网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议暨召开 2013 年第二次临时股 东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年第二次临时股东大会基本情况 北京网动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年 12 月 6日召 开了第一届董事会第五次会议，发布了召开 2013年第二次临时股东大会的通知，并于 2013 年 12月 9 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台刊登《北京网动网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议暨召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》，公司定于 2013 年 12 月 24 日召开 2013 年第二次临时股东大会。 二、临时提案的提出及审议情况 公司董事会于 2013年 12月 7日收到持股比例为 36%的股东李明先生的提案， 公司 2013 年第二次临时股东大会议案一补充增加经营范围：“安全监视报警器材的设计、安装、调试、维修及电子防盗元件的销售。”增加提案内容后，公司的经营范围由原：计算机软硬件及其他电子产品的设计、组装、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广，基础软件服务；应用软件服务。 变更为：计算机软硬件及其他电子产品的设计、组装、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广，基础软件服务；应用软件服务；安全监视报警器材的设计、安装、调试、维修及电子防盗元件的销售；ICP 特许经营。 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份和提案程序合法，公司董事会同意将本临时提案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 该临时议案需提请公司股东大会审议批准。 除以上变更外，公司第一届董事会第五次会议决议暨召开 2013 年第二次临时股东大会的通知中公告的 2013 年第二次临时股东大会的事项不变。 三、备查文件目录 1、《北京网动网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 2、股东李明先生关于 2013 年第二次临时股东大会临时提案函特此公告北京网动网络科技股份有限公司董事会 2013 年 12 月 10 日