远洋科技公开转让说明书 - 犀牛之星

公开转让说明书 推荐主办券商西部证券股份有限公司 二〇一六年二月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、安全生产风险 铝粉本身具有遇湿易燃性，微细球形铝粉如若处于悬浮状态且达到一定的浓度，遇到火花或火源将发生爆炸，从而微细球形铝粉在生产过程中存在一定的安全风险，且不排除未来出现人为疏忽或不可抗力所导致的安全生产风险，如果企业未来安全生产过程中出现重大事故或者安全问题，则可能对企业的生产经营构成重大影响。 二、技术研发风险 作为微细球形铝粉生产企业，持续的技术研发及拓宽产品线和开发新产品是企业发展的核心动力，但在实际操作中，企业受研发能力、研发条件和研发周期等因素的限制，存在研发失败的风险，这种风险可能导致企业不能按计划开发出新产品，或者开发的新产品在技术、性能、成本等方面不能适应市场环境的快速变化，若企业不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响企业的竞争能力和持续发展。 三、原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为铝锭，占材料成本的比例在 85%以上。目前，公司主要通过招投标机制及集中采购方式提高与供应商的议价能力，并与供应商建立价格调整机制。但由于原材料价格波动向公司下游客户传导具有滞后性，因此，若原材料价格在未来出现大幅度上涨时，公司存在成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。 四、产品品种单一风险 公司现阶段的主要产品为微细球形铝粉。产品结构较为单一，报告期内，公司微细球形铝粉的销售收入分别占公司营业收入的 96.95%、95.06%和 98.36%。 单一的产品结构虽然突出了主营重心，但同时也降低了公司抵御行业变化风险的能力。如果行业经济政策调整或者外部市场环境发生较大变化，都将对公司的经营情况造成较大的影响和波动。同时，单一的产品品种也将对公司的业务及市场拓展形成一定的制约。 五、土地使用权证暂未办理的风险 公司正在筹建的新厂房所在土地位于河南省长垣县人民路北侧、小务口路西侧、河南省中威金属制品有限公司南侧(土地面积 25，739.35 平方米)，该新厂房土地尚未办理供地手续。根据长垣县人民政府办公室文件长政办[2011]96 号文《长垣县人民政府办公室关于对已批已用土地集中开展征收土地出让金活动的通知》要求，公司已于 2011 年 12 月 19 日前缴纳了土地出让金共计人民币 352万元整，2012 年 4 月 23 日，河南省人民政府出具了“河南省土地管理文件(豫 政土[2012]364 号)关于长垣县 2011 年度第四批城乡挂钩试点项目征收土地的批复”确认该地块属于长垣县 2011 年度第四批城乡挂钩试点项目土地。公司于 2013 年 10 月完成该地块的地上建筑的建设，但未投入使用。 2015 年 12 月 23 日，公司通过招拍挂程序，就该宗地块土地使用权与河南 省长垣县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，公司将在缴纳后续土地出