华语传媒公开转让说明书 - 犀牛之星

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深圳市华语传媒股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二○一五年九月 深圳市华语传媒股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 深圳市华语传媒股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注： 一、楼宇资源租赁风险公司在北上广深等九个重点城市通过签订租赁合同的方式取得楼宇电梯媒 体资源的代理权或使用权。依据《物业管理条例》第五十五条的规定，利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的，应当在征得相关业主、业主大会、物业服务企业的同意后，按照规定办理有关手续。公司与物业服务企业签订的租赁合同存在下列情形：1、部分小区未成立业委会，公司难以逐一获得各个业主的同意； 2、部分小区在公司与物业服务企业签订合同后才成立业委会，导致公司与物业 服务企业签订合同时未得到业委会认可；3、部分小区已成立业委会，但公司与物业服务企业签订合同时未经业委会确认。上述合同由于未获得业主、业委会的同意而存在法律瑕疵。 为应对上述问题，公司已采取以下方式积极规范媒体资源租赁合同的签署： 1、小区业委会、物业服务企业共同与公司签订合同；2、小区业委会或业主大会 单独出具确认函确认公司与物业管理公司已签订合同的效力；3、业委会在其和物业服务企业签订的《物业管理合同》中授权物业服务企业有权与公司签订合同。 但是，由于公司正在执行的租赁合同数量庞大，规范工作耗时较久，仍有相当数量的与物业管理公司签署的租赁合同暂未取得业主、业委会单独出具的确认函。 公司楼宇电梯资源租赁合同的法律瑕疵形成了一定的经营风险。 二、市场竞争风险 目前我国楼宇电梯广告行业的整体集中度不高，市场竞争较为激烈。 在媒体资源方面，虽然随着城市化进程的发展，各地区的优质媒体资源将逐渐增多，但是现阶段全国范围内最具广告投放价值的楼宇资源仍主要集中在十余个经济发达的一二线城市。无论对于全国性媒体运营商还是地方性媒体运营商，上述核心城市都是媒体资源开发的重点区域。对于优质媒体资源的激烈争夺将导深圳市华语传媒股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 致全行业楼宇电梯媒体资源采购价格的上升，从而增加楼宇电梯媒体运营商的运营成本。 在客户资源方面，虽然具有全国性广告投放能力和优质全国性客户资源的大型楼宇电梯媒体运营商数量不多，但是面向单个城市广告投放需求的地区性广告市场的进入门槛仍然较低。在地区性广告市场，为数众多的中小楼宇电梯媒体运营商为争夺当地客户资源，往往采用低价竞争手段，压低了区域性客户的发布价格。 三、下游行业广告投放需求波动风险 2012 年以来，我国宏观经济增速逐渐放缓，一定程度上抑制了耐用消费品 及其他中高端消费需求的增长，导致广告行业下