中瑞药业2016年第一次临时股东大会通知 - 犀牛之星

中金在线微博微信加关注扫描二维码

关注

中金在线微信

关注

公告编号：2016-002 证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：渤海证券 天津中瑞药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 2月 16日 10时 00分 结束时间：2016年 2月 16日 12时 00分 (五)会议召开方式 召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 公告编号：2016-002本次会议采用本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点天津中瑞药业股份有限公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于更换会计师事务所的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 由代理 人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照公告编号：2016-002 (二)登记时间: 2016年 2月 15日 09时 00分—16时 00分 (三)登记地点:天津中瑞药业股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：天津市武清区城关镇北环路路东侧。 联系电话：022-29464968 传真：022-29465959 邮政编码：301712 联系人：高占友、傅丽丽 (二)会议费用 出席会议的股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《天津中瑞药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》复印件，股东账户卡。 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2016-002天津中瑞药业股份有限公司董事会 2016年 1月 25日