泓毅股份公开转让说明书 - 犀牛之星

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1-1-0 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 (住所：安徽省芜湖经济技术开发区银湖北路 241 号)公开转让说明书主办券商 二〇一五年十二月 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-2重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、政策风险 2007 年 4 月，我国颁布《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》，提出 “全面提升零部件产业竞争力”，“分类引导零部件产业发展”的发展规划；2009 年 3 月，我国颁布《汽车产业调整和振兴规划》，提出“关键零部件技术实现自主化”，“新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平”的规划目标；2012 年 6 月，我国颁布《节能与新能源汽车产业发展规划( 2012-2020 年)》，提出“加强新能源汽车关键核心技术研究”，“加强新能源汽车关键零部件研发”。汽车整车及零部件行业得到了政府政策的大力支持，如果政策导向发生变化，如限行限购、尾气排放标准等政策陆续出台，下游整车销售量、外部资金支持、产品上市后的营销等均会受到一定影响。因此，本行业存在一定的政策风险。 二、行业市场竞争加剧的风险 汽车零部件行业在快速发展的同时，行业内部竞争也不断加剧。一方面，汽车零部件国际巨头以独资或合资的方式，凭借其充裕的资金，领先的技术以及成熟的管理体系，占据国内汽车零部件行业高端市场；另一方面，部分规模较大、产品质量稳定、充分参与市场竞争的民营汽车配件企业与可获得整车厂稳定的订单以及技术管理支持，同时市场开拓及技术研发投入较少的整车厂商全资或控股设立的零部件子公司均具备较强的竞争优势。因此，公司面临着行业竞争加剧的压力，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司通过并购重组，在经营规模、核心技术、研发团队上具备优势，市场份额不会轻易被对手取代，但如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。 三、关联交易的风险 公司在报告期内与关联方之间的关联交易较为频繁。2013 年度、2014 年度、 2015 年 1-7 月，公司与关联方之间销售商品及提供劳务产生的收入分别为 32，956.12 万元 、46，050.09 万元、27，005.72 万元，占当期收入总额的比重分别 为 73.19%、56.09%、56.92%。虽然公司与关联方之间发生的关联交易为公司正 常经营业务，交易价格按照市场价格确定，且公司积极开拓外部市场，关联交易产生的收入整体上呈减少趋势，但汽车整车制造行业的集中度较高，行业内规模较大的企业相对有限，同时整车制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格，且倾向于与有合作经历的供应商合作，所以报告期内关联交易产生的收入占安徽泓毅汽车技术股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-3比依然较高。公司制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》