一方电气2016年第三次临时股东大会会议通知 - 犀牛之星

公告编号：2016-023 证券代码：836067 证券简称：一方电气 主办券商：中信建投 一方电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年第三次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年 07 月 22 日 09 时 30 分 结束时间：2016 年 07 月 22 日 11 时 00 分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《一方电气股份有限公司章程》等有关规定。 公告编号：2016-023 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：一方电气股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项《关于为河南恒天特种电缆有限公司在广发银行郑州未来大道支行贷款 1500 万元提供担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式(二)登记时间: 2016 年 07 月 20 日(上午 09 时 00 分-11 时 30 分；下午 14 时 00 分-16 时 30 分)。 出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：自然 人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 公告编号：2016-023 (三)登记地点: 郑州市高新区长椿路 7 号一方电气股份有限公司二楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：顾惺 联系方式：0371-56598989 郑州市高新区长椿路 7 号一方电气股份有限公司二楼会议室。 (二)会议费用：参会股东费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 第一届董事会第九次会议决议 一方电气股份有限公司董事会 2016 年 7月 6 日无