电信易通2016年第二次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2016-017 证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投 北京电信易通信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 7月 20日 10:00 结束时间：2016年 7月 20日 12:00 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 公告编号：2016-017 本次股东大会的股权登记日为 2016年 7月 15日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的 本公司全体股东或其委托代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2.本届公司董事、监事、高级管理人员。 3.公司聘请的竞天公诚律师事务所的见证律师。 (七)会议地点：北京市海淀区北蜂窝 2号中盛大厦 1109室 二、会议审议事项 1、审议《关于增加经营范围的议案》； 2、审议《关于修订北京电信易通信息技术股份有限公司章程的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司经营范围相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2016-017 (二)登记时间: 2016年 7月 19日上午：9：00至 11：00 下午：13： 00 至 17：00 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：洪艳霞 地址：北京市海淀区北蜂窝 2号中盛大厦 1109室 电话：63391028 传真：63260336 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录北京电信易通信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。 北京电信易通信息技术股份有限公司董事会 2016年 7月 5日临时提案请于会议召开十日前提交。