易司拓2016年第一次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2016-014 证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中信证券 南京易司拓电力科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 7 月 25 日 10 时 结束时间：2016年 7 月 25 日 12 时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 公告编号：2016-014 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人 (七)会议地点： 公司九层会议室。 二、会议审议事项1、审议《关于公司及子公司易司拓软件 2016年度向紫金农商行科技支行申请贷款的议案》2、审议《关于公司出售二手轿车给南京摩控投资管理有限公司的议案》3、审议《关于张珍凤、陈俊长及易司拓为子公司易司拓软件向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案；及张珍凤、陈俊长为易司拓向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份 证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及 本人身份证(复印件)、委托人亲笔公告编号：2016-014 (二)登记时间: 2016年 7 月 24 日 9 时至 2016年 7 月 24 日 17 时 (三)登记地点: 南京市玄武区中央路 258号新立基大厦 9 楼 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈俊长 地址：南京市玄武区中央路 258号新立基大厦 9 楼 邮编：210000 电话：025-83110022 传真：025-83214730 (二)会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。 (三)临时提案 五、备查文件目录 1.南京易司拓电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议 签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡；4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲 笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账 户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。 无 公告编号：2016-014决议 2.会议其他相关材料南京易司拓电力科技股份有限公司董事会 二零一六年六月三十日