大娱号2015年第二次临时股东大会的通知 - 犀牛之星

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公告编号：2015-003 证券代码：834196 证券简称：大娱号 主办券商：兴业证券福建大娱号信息科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015 年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 无需经有关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 12 月 29 日 9:30 结束时间：2015 年 12 月 29 日 12:00 (五)会议召开方式 公告编号：2015-003本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东股权登记日持有公司股份的股东为本次股东大会的股权登记日(即 2015 年 12 月 25 日)下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司支付现金购买资产暨进行重大资产重组的议案》(二)审议《关于本次重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法> 第三条规定的议案》(三)审议《关于授权董事长代表公司签订附生效条件的<股权收购协议>的议案》 (四)审议《关于聘请本次重组有关中介机构的议案》 (五)审议《关于批准本次交易审计报告、资产评估报告的议案》(六)审议《关于提请授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》 (七)审议《关于提请公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》 公告编号：2015-003 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。 (二)登记时间 2015 年 12 月 29 日 8:00—9:00 (三)登记地点:福建大娱号信息科技股份有限公司前台 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 3 号 楼 106 室 公告编号：2015-003 联系人：程诗梁 联系电话：0591-87410883 传真：0591-87410882 (二)会议费用与会人员食宿及交通费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开 10 天前提交。 五、备查文件目录 《福建大娱号信息科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》福建大娱号信息科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 14 日