三和视讯郑州三和视讯技术股份有限公司董事监事及高级管理人员... - 犀牛之星

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公告编号：2016-005 证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券 郑州三和视讯技术股份有限公司董事人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告于 2016年 1月 25日审议并通过： 任命张晓斌先生为公司新任董事，任职期限第一届董事会届满。 本次会议召开 15 日前以邮件及电话方式方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份13，066，300股，占股份总数的94.03%，会议由范桂萍主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 13，066，300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总工程师张晓斌持有公司股份 209，000股，占公司股本的 公告编号：2016-005 1.50%。 (三)任命/免职原因 鉴于原董事牛新洁先生因个人原因的辞职，且董事会收到董事长范桂萍女士《关于推荐张晓斌先生为郑州三和视讯技术股份有限公司董事的推荐函》，推荐张晓斌先生担任郑州三和视讯技术股份有限公司董事的人选，任期为第一届董事会届满。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响免职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次选举新任董事，在职期间担任技术部门总工程师职务，会对公司的日常生产经营活动产生更加有利影响。 三、备查文件 (一)郑州三和视讯技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议； (二)郑州三和视讯技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议； 郑州三和视讯技术股份有限公司董事会 2016年 1月 27日