通锦精密召开2015年年度股东大会的通知 - 犀牛之星

公告编号：2016-004 证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：德邦证券

苏州通锦精密工业股份有限公司召开2015年年度股东大会的通知 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为苏州通锦精密工业股份有限公司 2015 年年度股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 6 月 28 日下午 14：00 结束时间：2016年 6 月 28 日下午 16：00 (五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-004 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016年 6月 21日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、见证律师：陆虹羽。 (七)会议地点：苏州高新区嵩山路 89 号狮山工业廊 1号厂房。 二、会议审议事项 1.审议《2015年度董事会工作报告的议案》； 2.审议《2015年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《2015年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》； 4. 审议《2015年度财务决算报告的议案》； 5. 审议《2015年度利润分配的议案》； 6. 审议《2015年度审计报告的议案》； 7. 审议《2016年度财务预算报告的议案》； 8.审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》； 9.审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行公告编号：2016-004申请综合授信的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1)自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5)办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2016 年 6月 21 日上午 9:00-17:00。 (三)登记地点 苏州高新区嵩山路 89号狮山工业廊 1号厂房会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 1．联系地址：苏州高新区嵩山路 89号狮山工业廊 1号厂房 2．联系电话：0512-68416781； 3．传真：0512-66673556； 4. 电子邮箱： zhangdan@sztongjin.com 公告编号：2016-004 5．联系人：张丹 (二)会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。。 (三)临时提案临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 1.《苏州通锦精密工业股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。 苏州通锦精密工业股份有限公司董事会 2016年 6月 6日