高达软件:第一届董事会第十次会议决议 - 犀牛之星

公告编号：2016-016

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商： 浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

杭州高达软件系统股份有限公司第一届董事会第十次会议于2016年6月7日在公司会议室召开，会议由董事长李七生先生召集和主持。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议由董事长李七生先生主持，全体董事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于收购中物动产信息服务股份有限公司股权的议案》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需经公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

公告编号：2016-016

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《杭州高达软件系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2016年 6 月7日