天房科技关于拟同意全资子公司天津市天房信达国际贸易有限公司... - 犀牛之星

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证券代码：430228 证券简称：天房科技 公告编号：2015-048 天津市天房科技发展股份有限公司关于拟同意全资子公司天津市天房信达国际贸易有限公司增资并不再对其控股的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 概述 天津市天房科技发展股份有限公司(以下简称“天房科技”)已于 2015 年 11月 11 日召开第二届董事会第一次会议表决通过了《关于由天津房地产集团有限公司向天津市天房科技发展股份有限公司的全资子公司天房信达国际贸易有限公司(以下简称“信达公司”)进行增资扩股的议案》(具体内容详见刊登于 2015 年 11 月 11 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《天房科技第二届董事会第一次会议决议公告》2015-043)，天房科技拟将全资子公司信达公司注册资本由人民币 1000 万元增资至人民币 1 亿元。增资额人民币 9000 万元由天津房地产集团有限公司(以下简称“集团公司”)以货币方式增资至信达公司。 增资完成后，信达公司的股权结构如下： 序号 股东名称认缴出资(人民币万元) 持股比例 出资方式 1 天津市天房科技发展股份有限公司 1000 10% 货币 2 天津房地产集团有限公司 9000 90% 货币 合计 10000 100% - 本次增资完成后，天房科技将持有信达公司 10%的股权，不再对信达公司控股，信达公司因此变更为天房科技的参股公司，天房科技不再将其纳入合并报表范围。 根据《公司章程》的相关规定，增资方作为天房科技的母公司与天房科技存在关联关系，因此本次事项需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次事项不构成重大资产重组。 二、 信达公司增资前基本情况 1、公司名称：天津市天房信达国际贸易有限公司。 2、注册资本：人民币 1000 万元。 3、成立日期：2013 年 11 月 21 日。 4、住所：天津市和平区南京路 235 号河川大厦第一座 11D-23 号。 5、法定代表人：王天。 6、公司类型：有限责任公司(法人独资)。 7、经营范围：货物及技术进出口业务、商品房销售代理、房地产信息咨询、房屋租赁、电器设备租赁；计算机及外围设备、五金交电、建筑材料、机械设备、金属材料、煤炭、焦炭、金属矿石(钨锡锑矿产品及冶炼产品除外)批发兼零售。 8、主要财务指标：2014 年收入为人民币 89，841.73 万元；2015 年上半年收 入为人民币 80，932 万元。 三、 集团公司的基本情况 1、公司名称：天津房地产集团有限公司。 2、注册资本：人民币 20 亿元。 3、成立日期：1999 年 7 月 6 日。 4、住所：天津市河西区宾水道增 9 号 A 区 A 座 17-19 层。 5、法定代表人：邸达。 6、公司类型：有限责任公司(国有独资) 7、经营范围：国家授权资产投资、控股：房地产开发、销售；建筑设计； 工程承包；工程监理；物业经营及管理；建筑材料、设备的批发、零售；仓储； 装饰装修；基础设施工程管理服务；建筑工程技术咨询、服务；房产交易中介服务；房屋租赁；房地产信息咨询服务；建筑智能化工程；因特网信息服务。 四、 本次增资的目的、存在的风险和对天房科技的影响 (一)本次增资的目的 由于信达公司以大宗商品购销业务为主，根据天房科技 2014 年和 2015 年上半年的合并财务报表，信达公司销售收入分别占天房科技的 75%和 92%，无法突出天房科技以科技服务为主的主营业务特色。为了突出天房科技的主营业务特色，规范公司的经营运作，因此拟由集团公司对信达公司进行增资。增资完成后，信达公司纳入集团公司合并报表范围，不再与天房科技合并报表。 (二)本次增资可能存在的风险本次增资不存在重大风险。 (三)本次增资对天房科技的影响 本次增资完成后，信达公司将不再与天房科技合并报表，天房科技的营业收入中将减少信达公司的营业收入部分，对于天房科技的经营收入将产生较大的影响，但并不会影响天房科技的正常经营，符合天房科技长期发展规划和战略。对于突出天房科技主营业务特色和持续发展具有积极作用。 五、 备查文件目录 (一)《第二届董事会第一次会议决议公告》。 (二)《2015 年第四次临时股东大会通知公告》。 天津市天房科技发展股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 13 日