奔速电梯:北京市金杜律师事务所关于山东奔速电梯股份有限公司2017... - 犀牛之星

关于山东奔速电梯股份有限公司2017年年度股东大会的

北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受山东奔速电梯股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规以及《山东奔速电梯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，指派律师出席了公司于2018年5月11日在莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西公司一楼会议室召开的2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；

2、《山东奔速电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》；

3、《山东奔速电梯股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》；

4、《山东奔速电梯股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》；

6、本次股东大会议案及其他相关文件等。

公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会第八次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于2018

年4月16日在全国中小企业股份转让系统中刊登了《山东奔速电梯股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告》。

根据本次股东大会通知，本次股东大会由公司董事会召集，于2018年5月11

日上午9时在莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱城大道以西公司一楼会议室以

金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席人员及召集人资格

根据对出席本次股东大会的股东的登记记录、个人身份证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人，所持股份为5,470万股，占股份公司股份总额的100%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有部分公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按照《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：

1、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》；

4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

5、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

6、《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；

7、《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审

8、《关于〈公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

金杜认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。